Um advogado está entre os alvos da segunda fase da Operação Operatio Infidelitas, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo para investigar um esquema de fraude bancária que desviou mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial do Banco Santander. 

Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão, incluindo o do advogado, além de 22 mandados de busca e apreensão, cumpridos na Grande São Paulo, interior paulista e no estado de Goiás. Cerca de 55 policiais participam da ação, e até o momento duas pessoas foram presas.  

Segundo as investigações, o grupo criminoso conseguiu acessar a conta da empresa após habilitar de forma irregular credenciais corporativas. A polícia apura indícios de conluio interno, além do uso de técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital da vítima.  

Após assumir o controle da conta, os valores foram rapidamente distribuídos por meio de transferências via TED, PIX e boletos, dificultando o rastreamento do dinheiro.  

Na primeira fase da operação, já haviam sido apreendidos dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie. A análise do material apontou a existência de uma organização mais ampla, com atuação interestadual e indícios de lavagem de dinheiro.  

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